新聞詳情
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時間：2017-05-10
華立科技股份有限公司
關(guān)于召開二〇一六年年度股東大會的再次通知
特別提醒：本通知已于2017年4月18日在公司網(wǎng)站予以發(fā)布，為規(guī)范治理結(jié)構(gòu)、保障股東權(quán)益，特增加融資額度、董監(jiān)事?lián)Q屆選舉、關(guān)聯(lián)交易事項、產(chǎn)業(yè)基金五項議案，屆時將一并在2016年年度股東大會上予以審議。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集人：華立科技股份有限公司董事會
2、會議召開時間：2017年5月12日（星期五）上午9：30
3、召開方式：現(xiàn)場表決
4、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西7樓711會議室
5、出席對象：
（1）截止2017年5月5日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、審議事項
1、 《2016年度總裁工作報告》
2、 《2016年度董事會工作報告》
3、 《2016年度監(jiān)事會工作報告》
4、 《2016年度財務(wù)決算及2017年財務(wù)預(yù)算的報告》
5、 《2017年融資額度的議案》
6、 《2017年為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
7、 《2017年與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》
8、 《2016年度分紅的議案》
9、 《2017年關(guān)聯(lián)交易預(yù)估議案》
10、 《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
11、 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
12、 《關(guān)于調(diào)整青山湖制造基地建設(shè)投資預(yù)算的議案》
13、 《關(guān)于設(shè)立光伏產(chǎn)業(yè)基金的議案》
14、 《關(guān)于新增經(jīng)營場所及新公司章程換版?zhèn)浒傅淖h案》
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參考附件格式）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西七樓
3、參會登記：2017年5月12日9：00-9：30
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記（不按本通知要求時間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣煒
聯(lián)系電話：0571-89300708
五、其他
會期預(yù)計半天，參會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司
董事會辦公室
2017年5月10日