新聞詳情
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時(shí)間：2022-04-29
關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司
二〇二一年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2022年5月26日（星期四）上午9:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《議案1：2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、《議案2：2021年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》
3、《議案3：2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、《議案4：關(guān)于2021年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》
5、《議案5：關(guān)于2021年財(cái)務(wù)決算及2022年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》
6、《議案6：關(guān)于2022年公司融資額度的議案》
7、《議案7：關(guān)于2022年公司與子公司之間提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
8、《議案8：關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的議案》
9、《議案9：關(guān)于2022年度公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案》
10、《議案10：關(guān)于閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
11、《議案11：關(guān)于公司開(kāi)展衍生品交易的議案》
12、《議案12：關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2022年5月26日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：應(yīng)悅
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
